股票代码：600955 公司名称：维远股份有限公司 公告发布序号：2025年第010号
本公司及董事会全体成员郑重承诺，本公告所载信息真实可靠，绝无虚假陈述、误导性表述或重大遗漏，且对于公告内容的真实性、精确度以及完整性，我们个人和集体均承担相应的独立责任和连带责任。
依据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》中的第十三号文件，即《化工》的相关规定，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“该公司”）特此公布其2024年度的关键经营信息，具体内容如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：1、酚酮相关产品主要包括：苯酚、丙酮、异丙醇、双酚A。
新能源与新材料领域涉及的相关产品有：包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、聚碳酸酯以及经过改性的聚碳酸酯合金等多种产品。
专用化学品涵盖了多种成分，如丙烯、环氧丙烷、双氧水、碳四以及丙二醇等。
工业领域所涉及的气体种类繁多，涵盖了氢气、氮气、氧气、仪表专用空气、二氧化碳，以及液态氧、液态氮和液态氩等多种类型。
二、主要产品及原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上所提供的数据仅用于投资者及时掌握公司经营状况，公司董事会特此提醒投资者在使用这些数据时需保持谨慎，并关注潜在的投资风险。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2025年4月16日
股票标识：600955 公司名称：维远股份 公告序号：2025-007
利华益维远化学股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司董事会成员及所有董事郑重承诺，本公告中所述信息完全真实，无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，同时，他们个人及集体对公告内容的真实性、精确度以及完整性承担单独和共同的责任。
维远化学股份有限公司，简称“维远股份”或“公司”，在2025年4月16日举行了第三届董事会的第六次会议，并在此次会议上表决通过了《选举公司独立董事的提案》。
一、关于独立董事任期届满的情况说明
依据《上市公司独立董事管理办法》的相应条款，独立董事的任期与公司其他董事的任期保持一致；任期届满后，他们有资格继续被选任，但连续担任董事的年限不能超过六年。李润生先生，作为公司第三届董事会独立董事，鉴于其任期即将到期，已提出辞职，辞去在第三届董事会中担任的独立董事一职。此外，他还申请卸任第三届董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员的职务。在股东大会选出新的独立董事之前，李润生先生将依旧承担独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
至本公告公布之时，李润生先生并未持有我司股份，且并未出现应履行而未履行的承诺相关事宜。对于李润生先生在任职期间所展现的勤勉尽责态度以及为我国公司做出的积极贡献，公司董事会向他表达了由衷的感激之情。
二、补选公司第三届董事会独立董事的情况
依据《公司法》及《公司章程》等规范性文件，经过公司董事会提名委员会对任职资格的严格审查，我们计划将殷鹏刚先生推荐为第三届董事会独立董事的候选人（详细信息请参考附件），他的任职期限将从股东大会批准之日起，延续至第三届董事会任期结束。若殷鹏刚先生在股东大会上成功当选为独立董事，公司董事会将一致同意他出任第三届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员。这一职务的任期将从股东大会审议结果通过之日起开始，直至第三届董事会任期圆满结束。经过调整，战略委员会和提名委员会的成员名单如下：
殷鹏刚先生系公司第三届董事会独立董事的提名候选人，其担任该职位的资格与独立性需经上海证券交易所的审核确认无误，只有通过审核后，方可提交至公司股东大会进行审议。一旦股东大会审议通过，其任职方能正式生效。
殷鹏刚先生的简历如下：
殷鹏刚，一位男性，持有中国国籍，出生于1975年6月，担任教授及博士生导师。他曾在北京航空航天大学担任副教授，并在香港科技大学化学系担任高级访问学者。目前，殷鹏刚教授在北京航空航天大学继续担任教授及博士生导师，同时兼任应用化学系主任和系党支部书记。截至2025年4月16日，殷鹏刚先生并未与公司的控股股东或实际控制人建立任何关联，同时，他亦与持有公司5%股份以上的其他股东、董事、监事以及高级管理人员无任何关联。此外，殷鹏刚先生本人并未持有公司任何股票。
殷鹏刚先生未触及《公司法》第一百七十八条关于不得担任公司董事的相关规定，亦未被中国证监会认定为市场禁入者并处于禁入状态，更未被证券交易所公开判定为不适宜担任上市公司董事，且未曾受到中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚或惩戒，完全符合《公司法》及相关法律法规对任职资格的要求。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2025年4月16日
股票标识：600955 公司名称：维远股份有限公司 公告标识：2025-008
利华益维远化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“该公司”）在2025年4月16日举行了第三届董事会的第六次会议，会议审议并批准了《关于调整业务领域及修订公司章程的提案》，对《公司章程》进行了相应的修改，具体修订内容如下：
除了对上述条款进行修订之外，《公司章程》中的其他部分保持原状不变。本次变更的具体内容以及章程中相关条款的修订，其最终确定应以工商登记部门所备案的信息为准。
本次修订的章程有待于在2024年的年度股东大会上予以审议通过，为确保后续各项工作的顺利进行，公司董事会特向股东大会提出请求，希望授权董事会能够负责向公司工商行政管理部门进行章程备案的相关手续办理。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2024年4月16日
